Ngày 13/9, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố 2 đối tượng là cặp vợ chồng lừa đảo nhiều người trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, chiếm đoạt số tiền lớn rồi bỏ trốn.
Ngày 04/09/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Cõi số tiền 37.5 triệu đồng.
Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ ông Ngô Văn Phát (còn gọi là Phát "dầu”), một đại gia chuyên kinh doanh xăng dầu và sở hữu những "lâu đài" khủng, vì hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Gần 10 ha đất công để xây dựng trường học bị 'xẻ' thành 50 lô biệt thự mua bán trái phép, cho thuê kho xưởng, nhà hàng... dẫn tới nguy cơ thất thoát hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước.
TS. Cấn Văn Lực đề xuất, đã đến lúc phải tính đến việc ban hành luật riêng về XLNX để giúp cho tiến trình xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn và triệt để hơn.
Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định đến nay số tiền vay không được hoàn trả, dẫn đến GPBank thiệt hại tính đến ngày 25.8 là 961 tỉ đồng.
Chủ tịch UBND TP.HCM giao công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu hình sự về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, tham nhũng trong quản lý đất đai, xây dựng ở H.Bình Chánh.
Trong khi đại diện VKSND khẳng định cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ thì luật sư bảo vệ cho quyền lợi của bị hại OceanBank cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại gì, các bị cáo chỉ xâm phạm tài sản của khách hàng.
Theo điều tra ban đầu cho thấy các cán bộ Agribank chi nhánh Hòa Thắng (TP.Buôn Mê Thuột) bị khởi tố do những sai phạm trong hoạt động cho vay khiến ngân hàng không thu hồi được nợ, thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thái Nguyên sớm làm rõ thông tin báo chí nêu và đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An vừa ra Quyết định xử phạt 1 cơ sở kinh doanh 6.200 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền phạt gần 30 triệu đồng.
Ngày 24/08/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC).
